Chaabi Bank verdacht van witwassen: welke gevolgen voor Marokkanen in Nederland?

14 september 2024 - 18:00 - Economie

Er is in de media berichtgeving verschenen dat de BCP Group een boete van 130 miljoen euro zou hebben gekregen voor witwassen en dat het Europees paspoort van de groep voor België, Spanje en Nederland zou zijn ingetrokken. De BCP Group probeert de situatie te verduidelijken.

Sinds 2020 loopt er volgens de Marokkaanse groep een gerechtelijke procedure tegen het Belgische filiaal van Chaabi Bank. De BCP Group werkt samen met de autoriteiten om de situatie op te helderen en de integriteit van haar instellingen te verdedigen.

Lees ook: Marokkaanse bankkantoren verdwijnen

Er is geen veroordeling uitgesproken tegen BCP of Chaabi Bank en de duur van de juridische procedure is nog onduidelijk. Chaabi Bank is als financiële instelling, erkend door de Franse toezichthouder, nog steeds actief binnen het kader van het Europees paspoort.

Lees ook: Een van de grootste banken in Marokko verkocht

De Marokkaanse en Europese toezichthouders zijn op de hoogte en volgen het proces. De BCP Group zal eventuele ontwikkelingen in deze zaak communiceren in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Een van de grootste banken in Marokko verkocht