4 november 2024 - 07:00 - Marokko
De Marokkaanse autoriteiten hebben tussen april en september van dit jaar controles uitgevoerd in zeven casino’s in het koninkrijk. Dit gebeurde in het kader van de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dit in een recent rapport. Medewerkers van casino’s hebben deelgenomen aan workshops en bijeenkomsten over dit onderwerp, georganiseerd door het ministerie en internationale organisaties zoals de Financial Action Task Force (FATF).
Lees ook: Marokkaanse politici verzetten zich tegen belasting op gokken
Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt samen met het ministerie van Economische Zaken om toezicht te houden op casino’s en non-profitorganisaties. In 2023 heeft Marokko een rapport ingediend bij de FATF over de maatregelen die het land neemt om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.
Lees ook: Russische online goksite is financiële ramp voor Marokkaanse schatkist
Marokko heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de strijd tegen terrorisme. Sinds 2002 hebben de Marokkaanse veiligheidsdiensten meer dan 200 terroristische cellen ontmanteld, zowel in de Sahel- en Sahara-regio als in Syrië en Irak. In 2023 werden vijf cellen opgerold en 17 personen gearresteerd. Tot eind september van dit jaar werden nog eens vier cellen ontmanteld, wat leidde tot de arrestatie van 16 personen. Onlangs werd ook een netwerk van Daesh-aanhangers opgerold in verschillende steden in Marokko.
Geld Marokkaanse diaspora boost banken, maar niet de economie
Belasting, btw, douane...: wat de begrotingswet 2025 voorziet
Mounir (47) in Parijs omgebracht
Designprijs voor elektrische mini-auto uit Kenitra
FIFA-ranglijst: teleurstelling voor Marokkanen
Marokkanen eisen meer rechten voor dieren
Beruchte drugsbaas gearresteerd in Marokko
Drama in Tetouan: kind stikt in plastic zakje
Vliegveld Tetouan verplaatst?
Tonijn in blik in Marokko gevaarlijk?
De vergeten brug tussen Marokko en Spanje
Verdwijning Duits-Marokkaans koppel in Marokkaanse bergen opgelost
Hotel in Nador weigert gast vanwege atheïsme
Marokko pakt criminaliteit aan met drones en radars