Marokkaan centraal in grootschalige belastingontduiking in Parijs

De feiten dateren van eind jaren 2000, toen Abdelali Boukhriss, als hoofd van de gassector voor TFN, een dochteronderneming van het Franse schoonmaakbedrijf Atalian, de opdracht kreeg om de gasleidingen van Paris Habitat te renoveren. In dit kader rekruteerde Boukhriss ambachtslieden, waaronder François Gomis. "Hij maakte me meteen duidelijk dat ik kleine cadeautjes moest geven om met hen te kunnen werken, waaronder een mobiele telefoon," getuigt de vakman aan Le Parisien.

Lees ook: Fiscus Marokko slaat toe na verdachte verhuizingen

Na maandenlang zonder contract en zonder betaling te hebben gewerkt, eisten Gomis en zijn collega’s herhaaldelijk wat hen toekwam, waarna ze overschrijvingen uit Polen ontvingen. Vervolgens besloot de vakman uit de Yvelines zijn eigen bedrijf op te richten, in de hoop op onderaannemingscontracten. Maar Boukhriss deed hem hetzelfde verzoek: "Hij zei dat ik hem 500 euro verschuldigd was per reeds gelegde leiding, en 1000 euro voor de nog te leggen leidingen." Gomis weigerde opnieuw categorisch.

De werkzaamheden werden vervolgens opgeschort en Boukhriss weigerde Gomis te betalen voor het reeds verrichte werk. "Hij dreigde zelfs mijn familie kwaad te doen," meldt de ondernemer, die zegt ongeveer 300.000 euro verlies te hebben geleden en faillissement dreigt aan te vragen. De man uit de Yvelines bracht de zaak ter kennis van Paris Habitat om een minnelijke schikking te treffen. De sociale huisvestingsmaatschappij gaf geen reactie. "Ze zeiden tegen me dat deze corruptie alleen op vage beschuldigingen was gebaseerd," aldus François Gomis, die uiteindelijk naar de rechter stapte.

In het kader van het onderzoek naar "corruptie" dat was geopend, heeft de Brigade voor financiële misdrijven van Parijs verschillende getuigen gehoord die de feiten hebben bevestigd. Tegelijkertijd onthulde het onderzoek van Tracfin, de in financiële stromen gespecialiseerde inlichtingendienst, dat Boukhriss aanzienlijke bedragen overmaakte naar Marokko, zijn land van herkomst. Op basis van deze informatie werden zijn woning en het hoofdkantoor van TFN doorzocht en werd zijn onroerend goed onder de loep genomen.

Lees ook: Marokkaanse fiscus rolt belastingfraude op grote schaal op

De beschuldigde bezit twee appartementen in Créteil, een huis in Bonneuil-sur-Marne, een ander in Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) en een derde huis in Marokko. Volgens de rechtbank zou hij in totaal 530.000 euro aan commissies hebben ontvangen. Hij werd in 2017 in hechtenis genomen en in juli 2023 door de rechtbank van Créteil veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Boukhriss is in beroep gegaan. Gomis heeft van zijn kant verzet aangetekend tegen het vonnis wat betreft de schadevergoeding.