Marokkaanse fiscus rolt belastingfraude op grote schaal op

De bedrijven worden ervan beschuldigd lokale belastingschulden van tientallen miljoenen dirham te hebben opgebouwd, wat ten koste gaat van de lokale overheden in het hele land. Dit draagt bij aan de stijging van de oninbare vorderingen in de budgetten van de lokale overheden. Volgens de meldingen van de lokale overheden is het onmogelijk om de maatschappelijke zetels van veel debiteuren te lokaliseren.

Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus

Uit onderzoek van de DGI, waarover Hespress bericht, blijkt dat veel van deze bedrijven volledig van de radar van de fiscus zijn verdwenen en geen boekhoudkundige of fiscale aangifte hebben gedaan. Sommige fiscale identificatienummers zijn echter nog wel actief en worden gebruikt op de markt voor frauduleuze transacties waarbij andere bedrijven betrokken zijn.

Met de steun van de bevoegde autoriteiten, waaronder de nationale veiligheidsdienst DGSN en de inlichtingendienst DGST, proberen de belastingcontroleurs de bij deze fraude betrokken bestuurders te lokaliseren. Er wordt ook onderzoek gedaan bij het Kadaster om de onroerende goederen van deze bedrijven te identificeren en bij de rechtbanken om de bedrijven in liquidatie of faillissement te volgen die definitief aan hun fiscale en douaneverplichtingen willen ontsnappen.

Lees ook: Marokkaans fiscus onderzoekt verdachte vastgoeddeals

In totaal heeft de DGI 300.000 fictieve bedrijven geïdentificeerd. Deze entiteiten, die plotseling verschenen en weer verdwenen zonder een spoor achter te laten of hun faillissement aan te geven, werden vaak gebruikt voor massale belastingfraude. Volgens dezelfde bronnen gaat het bijvoorbeeld om de invoer van materiaal zonder betaling van btw of de oprichting van structuren voor de opslag van onroerend goed met het oog op belastingontduiking.