Witwassen in Marokko: justitie toont spierballen

Een van de meest opvallende feiten is de verwijdering van Marokko van de "grijze lijst" van de Financial Action Task Force (FATF) in februari 2023. Deze beslissing, zoals benadrukt in het rapport, "is de bekroning van de nationale inspanningen". Het is een internationale erkenning van de naleving van de geldende normen door het land.

Lees ook: Miljoenen witgewassen via vastgoed in Tanger, Marokkaanse expats verdacht

Deze verbetering vertaalt zich in een aanzienlijke toename van het aantal behandelde zaken. Tussen 2018 en 2023 is dit aantal gestegen van 59 naar 821. Een constante toename die, volgens het rapport, aantoont dat de parketten en de gerechtelijke politie "nu hun rol volledig op zich nemen".

Ook het aantal vonnissen is sterk gestegen. Terwijl er tussen 2008 en 2017 slechts 8 vonnissen werden uitgesproken, waren dat er in 2023 alleen al 134. De effectiviteit van justitie wordt ook gemeten aan de hand van het veroordelingspercentage, dat 81% bedraagt. De opgelegde straffen variëren: 37% ligt tussen één en twee jaar gevangenisstraf, 35% is minder dan een jaar, terwijl 19% van de zaken leidt tot vrijspraak.

Lees ook: Witwassen en terrorisme: Europa evalueert Marokko

Voor het Marokkaanse Openbaar Ministerie is deze strijd een absolute prioriteit, vanwege de "rampzalige" gevolgen van witwassen op sociaal en economisch vlak. Het doel is tweeledig: de daders vervolgen en de nationale economie beschermen. Interinstitutionele samenwerking is een belangrijk onderdeel van deze strategie. Dankzij een partnerschap met Bank Al-Maghrib, de centrale bank, konden in 2023 341 informatieverzoeken worden behandeld via een speciaal computersysteem.