Miljoenen witgewassen via vastgoed in Tanger, Marokkaanse expats verdacht

22 december 2024 - 23:10 - Marokko

De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een witwaszaak waarbij Marokkanen met Spaanse, Nederlandse en Belgische nationaliteit betrokken zijn. De verdachten zouden via vastgoedtransacties in Tanger crimineel geld hebben witgewassen. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van de belastingdienst en de nationale financiële inlichtingendienst ANRF.

De verdachten zouden appartementen in nog te bouwen complexen hebben gereserveerd en tot 80% van de waarde aanbetaald. De bouwprojecten zijn echter jarenlang stilgelegd en de appartementen zijn nooit opgeleverd. De projectontwikkelaars zouden het geld vervolgens hebben geïnvesteerd in andere sectoren, zoals import-export en landbouw.

Lees ook: Marokkaanse belastingdienst pakt malafide ontwikkelaars aan

Het onderzoek wijst op mogelijke samenwerking tussen de projectontwikkelaars en de verdachte kopers. Zo werden er meerdere reserveringen gedaan met dezelfde identiteitsgegevens en lagen de prijzen van de appartementen ver boven de maximale bedragen voor gesubsidieerde woningen. De projecten waren bovendien strategisch gelegen om de prijzen op te drijven en snelle doorverkoop mogelijk te maken.

Om geen argwaan te wekken, zouden de projectontwikkelaars fictieve verkoopkantoren hebben gebruikt. Ook werden de transacties niet via banken afgewikkeld, maar contant betaald. Dit alles wijst op een poging om de herkomst van het geld te verbergen.

Lees ook: Drugsgeld witgewassen via luxe jachten, Marokkaan terecht

De ANRF heeft inmiddels 54 dossiers overgedragen aan de rechtbanken in Rabat, Casablanca, Fez en Marrakech. Het aantal meldingen van witwaspraktijken is met 53,76% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Marokko pakt illegale geldstromen harder aan

Partijleiders in Marokko verdacht van geld witwassen

Marokkaanse belastingdienst pakt malafide ontwikkelaars aan

Drugsgeld witgewassen via luxe jachten, Marokkaan terecht