Bankmedewerker in Rabat opgepakt, 1,6 miljoen dirham verdwenen

De verdachte, een 33-jarige bankkaderlid afkomstig uit Salé, werd zondag door de gerechtelijke politie van Rabat, onderdeel van de nationale veiligheidsdienst (DGSN), voorgeleid aan de procureur-generaal des Konings. Hij wordt in hechtenis vervolgd voor verduistering van fondsen, vervalsing van bankdocumenten en het frauduleus manipuleren van vertrouwelijke klantgegevens.

Lees ook: Bankmedewerker Marokko gokt met geld van klanten

De procureur heeft opdracht gegeven de man voor te geleiden aan de onderzoeksrechter gespecialiseerd in economische en financiële misdrijven. Volgens lokale bronnen van Hespress is gevraagd om een diepgaand gerechtelijk onderzoek in te stellen om volledige klaarheid te scheppen in de zaak, die draait om de verduistering van 1,6 miljoen dirham. Na de verdachte te hebben gehoord, besloot de onderzoeksrechter hem in voorlopige hechtenis te plaatsen in de lokale gevangenis van Tamesna.

De zaak kwam aan het licht na een interne audit door inspecteurs van de centrale bank. Zij constateerden onregelmatigheden in de boekhouding van het betreffende bankfiliaal. Het rapport van deze controle werd overgemaakt aan het Openbaar Ministerie, dat een onderzoek startte en toevertrouwde aan de regionale gerechtelijke politie.

Lees ook: Marokkaanse bankier verduistert 100 miljoen dirham om voetbalclub te redden

Uit het politieonderzoek kwamen verdachte overschrijvingen naar voren die door de bankmedewerker werden uitgevoerd naar fictieve bankrekeningen, vermoedelijk om de verduisterde gelden te verbergen. Het onderzoek loopt nog en zou mogelijk nog meer gevallen van vervalsing van officiële documenten en fraude met klantenrekeningen aan het licht kunnen brengen.