Risicovolle bankoperatie verijdeld in Marokko

Het begon met een aanvraag voor de opening van een bankrekening op naam van een recent opgericht bedrijf. Op deze rekening zou een bedrag van 80 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 800 miljoen dirham, worden overgemaakt vanuit een Latijns-Amerikaans land dat als "hoog risico" is geclassificeerd. Het geld zou dienen om "een gastronomisch restaurant met Chinese gerechten te financieren" en om andere vestigingen te openen in verschillende toeristische steden in Marokko, meldt Assabah.

Lees ook: Vastgoed Marokko: Marokkaanse diaspora in het oog gehouden

De aandrang van een Chinese staatsburger en zijn Marokkaanse partners om de rekening snel te openen, in combinatie met de herkomst van het geld, wekte argwaan bij de bankmedewerker die de aanvraag ontving. Conform wet nr. 43.05 inzake de bestrijding van witwassen van geld, meldde de bankmedewerker het dossier bij een interne afdeling die verantwoordelijk is voor de due diligence-eisen. Deze afdeling dient vóór het openen van een rekening de identiteit van de aanvrager te verifiëren en alle relevante documenten met betrekking tot zijn activiteiten en commerciële omgeving te verzamelen.

Lees ook: Rijke Marokkanen in vizier fiscus na luxe aankopen in Europa

De vermoedens werden bevestigd. "Intern onderzoek bracht verschillende onduidelijkheden aan het licht met betrekking tot de buitenlandse activiteiten van het bedrijf: het kapitaal was onvoldoende voor internationale expansie en het bedrijf bestond nog geen vijf jaar," werd geconcludeerd.