20 augustus 2019 - 13:20 - Economie
©
Bank Al Magrib heeft nieuwe maatregelen ingevoerd om geldoverdrachten vanuit het buitenland naar Marokko beter te controleren.
Al Massae bericht dat banken gegevens over de geldoverdrachten en de herkomst ervan aan de centrale bank zullen moeten doorspelen.
Marokkaanse banken werden via een circulaire op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregelen omtrent geldtransfers afkomstig uit het buitenland.
Klanten zullen vanaf een bepaald bedrag systematisch een identiteitsdocument en een bewijs van de herkomst van het geld moeten tonen. Over de hoogte van het bedrag wordt niets vermeld.
De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om witwas activiteiten van criminele organisaties beter te bestrijden.
Dounia Batma terug onder de spotlights
Marokkanen verwerpen Franse taal
Marokko kiest supermoderne HSL voor Tanger-Marrakech
Neil El Aynaoui en Marokko: vader geeft update
Spaanse TikTokster geeft reistips voor Marokko: "Opgelet voor taxi-trucs!"
In Marokko geproduceerde auto is nummer 1 in Europa
X-Links energieproject Marokko-VK in gevaar
Franse gigant verplaatst banen naar Marokko
Marokkaanse dirham groeit fors
Concurrent Ikea vestigt zich in Marokko
Nieuwe luchtvaartalliantie Marokko en China
Ryanair verdubbelt ambitie in Marokko
Maroc Telecom en Inwi sluiten verrassende alliantie
Ryanair schrapt gedwongen vluchten naar Marokko
Geldtransfers naar Marokko
Bank Al Maghrib
Fraude
Geld witwassen