Rijke Marokkanen in vizier fiscus na luxe aankopen in Europa

De dienst kwam de potentiële fraudeurs op het spoor dankzij informatie-uitwisseling met Europese partnerinstellingen in de strijd tegen witwassen en valutaontduiking. Hieruit bleek dat rijke Marokkanen niet-aangegeven grensoverschrijdende betalingen deden voor de aankoop van luxegoederen.

Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus

Een specifiek geval dat de aandacht trok, betreft een Marokkaanse zakenman. Nadat hij een klacht had ingediend tegen een Parijse winkel, vertegenwoordiger van een Zwitsers merk, over non-conformiteit van Zwitserse horloges (met een prijskaartje van meer dan 60.000 euro per stuk) tijdens de garantieperiode, werd hem door controleurs van het Wisselkantoor gevraagd de herkomst van de aankoopbedragen te rechtvaardigen.

Dit geschil leidde tot een diepgaander onderzoek naar de uitgavenpatronen van de man. Controleurs analyseerden zijn reisuitgaven en aangegeven valutatoewijzingen over de afgelopen vier jaar. Ze constateerden aanzienlijke financiële verschillen tussen wat er op sociale media te zien was en de officiële aangiftes bij de Marokkaanse douane. Uit het onderzoek bleek dat de man de luxe aankopen betaalde via overschrijvingen vanaf bankrekeningen van Marokkanen die in het buitenland wonen of van buitenlanders. Vervolgens gaf hij de goederen aan als tweedehands om douanerechten te ontduiken.

Lees ook: Fiscus Marokko richt pijlen op vermogende Marokkanen in het buitenland

Het Marokkaanse Wisselkantoor heeft de controles recentelijk verscherpt om een einde te maken aan het niet aangeven van aankopen in het buitenland en zo valutafraude tegen te gaan.