Fiscus jaagt op fraude met luxe auto’s in Marokko

Volgens Hespress worden in deze regio’s willekeurige programmeringsoperaties uitgevoerd via het risicoanalysesysteem (SAR). Deze operaties volgen op de verzameling van gegevens over aankopen van meer dan 1,5 miljoen dirham door particulieren die niet voorkomen in de fiscale database. Onder de dekmantel van schijnvennootschappen houden de betrokkenen zich bezig met import- en distributieactiviteiten in de houtsector.

Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus

Deze personen hebben nieuwe of tweedehands voertuigen gekocht, van de merken Ferrari, Bugatti, Maserati en Mercedes Classe G, wat de belastingcontroleurs heeft gealarmeerd. Met de hulp van de nationale instantie voor financiële inlichtingen, hebben ze ontdekt dat deze transacties gepaard gingen met borgcheques, waardoor de kopers de betalingen in termijnen konden voldoen.

Ook bij autogarages en regulier geregistreerde bedrijven die gespecialiseerd zijn in de import van nieuwe voertuigen zijn fiscale onregelmatigheden geconstateerd. De controleurs hebben buitensporige winstmarges geconstateerd als gevolg van de stijging van de prijzen van tweedehands auto’s en de toegenomen vraag.

Lees ook: Fiscus Marokko slaat toe na verdachte verhuizingen

De inspecteurs van de DGI hebben ook een onderzoek ingesteld naar de belastingaangiften van de bedrijven die eigendom zijn van de kopers van luxe auto’s, waaruit een georganiseerde belastingfraude van de afgelopen vier jaar bleek. De meeste van deze bedrijven gaven chronische tekorten aan. Deze gegevens zijn doorgestuurd naar de centrale data-analyse-eenheid om te bepalen of de betrokkenen hun inkomsten halen uit illegale activiteiten zoals het witwassen van geld of de handel in verdovende middelen.