Fiscus Marokko richt pijlen op vermogende Marokkanen in het buitenland

De onderzoeken richten zich op investeerders, waaronder Marokkanen die in het buitenland wonen, die geen specifieke opleiding of ervaring in de vastgoed- of bouwsector hebben. Hun vermogen om aanzienlijke fondsen te mobiliseren voor grootschalige projecten wordt in twijfel getrokken, melden bronnen van Hespress. De betreffende personen zouden vastgoedprojecten in Casablanca, waar de vastgoedprijzen relatief hoog zijn, hebben gerealiseerd zonder bankleningen of externe financiering aan te gaan. Deze situatie heeft de argwaan van de controleurs gewekt.

Lees ook: Marokkaanse fiscus jaagt op offshore rekeningen Marokkaanse miljonairs

Tijdens hun onderzoek ontdekten de controleurs dat de bankrekeningen van bedrijven van bepaalde projectontwikkelaars, gespecialiseerd in verhuur, aanzienlijke transacties vertoonden, ondanks een bezettingsgraad van minder dan 50%. Elektronische gegevensuitwisseling met de Marokkaanse belastingdienst (DGI) bracht aanzienlijke verschillen aan het licht tussen de aangegeven huurinkomsten en de werkelijk ontvangen bedragen.

De onderzoekers van de ANRF hebben ook de mogelijke banden onderzocht tussen deze verdachte projectontwikkelaars en personen die betrokken zijn bij drugshandel of witwassen. In totaal zijn 54 dossiers met verdenkingen van witwassen en financiering van terrorisme overgedragen aan de openbare aanklagers van de rechtbanken van eerste aanleg in Rabat, Casablanca, Fez en Marrakech, evenals aan de procureur-generaal bij het Hof van Beroep in Rabat. In 2024 ontving de ANRF 5171 meldingen van verdachte transacties met betrekking tot witwassen, een stijging van 53,76% ten opzichte van 2023.

Lees ook: Marrakech rekent af met witwassen door Marokkaanse expats

De controleurs sluiten de mogelijkheid van medeplichtigheid niet uit tussen de eigenaren van deze vastgoedcomplexen en bepaalde huurders die huurcontracten tekenen voor buitensporige bedragen, die niet in verhouding staan tot hun omzet en de werkelijke aard van hun commerciële activiteiten. Een andere constatering is dat deze bedrijven inactieve vastgoedvoorraden aanhouden op strategische locaties in verschillende steden waar de prijzen stabiel zijn, waardoor ze deze panden snel kunnen verkopen indien nodig en de fondsen kunnen witwassen.