Witwasnetwerk van Algerijn opgerold in Marrakech

14 november 2024 - 17:10 - Marokko

De Marokkaanse gendarmerie heeft een witwasnetwerk opgerold in Marrakech. Het netwerk werd geleid door een Algerijn die bekend staat als ’Azeddine’. De zaak kwam aan het licht nadat de gendarmerie vorige week een auto onderschepte op de snelweg bij Marrakech.

In de auto, die werd bestuurd door een familielid van een aannemer die werkt voor het bedrijf Amg Building, troffen agenten een bedrag van 2,8 miljoen dirham aan. De bestuurder werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor.

Lees ook: Marokkaanse expat verdacht van witwassen na miljoenentransactie

Uit onderzoek blijkt dat hij werkte als chauffeur voor een witwasnetwerk geleid door Azeddine, een projectontwikkelaar bij Amg Building. Dit bedrijf bouwt luxe villa’s in de regio Chrifia in Marrakech. Azeddine, tegen wie meerdere arrestatiebevelen uitstaan, zou verschillende valse identiteiten gebruiken.

De Gerechtelijke politie arresteerde nog twee verdachten, de eigenaar van een wisselkantoor in Casablanca en de eigenaar van een aluminiumbedrijf. Zij zouden geld hebben overgemaakt van Casablanca naar de voortvluchtige Algerijnse onderdaan.

Lees ook: Rapport witwaspraktijken: Marokko blinkt uit, Algerije zakt weg

Het Openbaar Ministerie in Benguerir heeft besloten de chauffeur en de echtgenote van Azeddine voorlopig vrij te laten. Tegen de eigenaar van Amg Building is een dagvaarding uitgevaardigd met een uitreisverbod. Het onderzoek naar de verdachte financiële activiteiten en witwaspraktijken loopt nog.

Vastgoed Marokko: overheid treedt hard op tegen witwassen

Rapport witwaspraktijken: Marokko blinkt uit, Algerije zakt weg

Drugshandel, witwassen en wapenbezit: Fransman opgepakt in Marrakech

Marokkaanse expat verdacht van witwassen na miljoenentransactie